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Governance

Il sistema di Corporate Governance adottato da Intred è articolato in principi, regole e procedure ispirate ai più elevati standard di trasparenza e correttezza nella gestione dell’impresa ed è orientato alla creazione di valore per gli Azionisti.

Intred ha adottato un sistema di Governance di tipo tradizionale. L’Assemblea degli Azionisti nomina sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale.

Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2024 alle ore 14:17:48

GOVERNANCE

ORGANI SOCIETARI

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall’Assemblea degli azionisti tenutasi in data 18 aprile 2024 per un triennio e scadrà quindi con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2026.

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da 7 membri:

Daniele Peli

Daniele Peli

Presidente e A.D.

Marisa Prati

Marisa Prati

Vice Presidente

Adalberto Salvi

Adalberto Salvi

Consigliere

Alessandro Triboldi

Alessandro Triboldi

Consigliere Indipendente

Vincenzo Polidoro

Vincenzo Polidoro

Consigliere

Alberta Marniga

Alberta Marniga

Consigliere Indipendente

Giulia Peli

Giulia Peli

Consigliere

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 supplementari che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. L’attuale Collegio è in scadenza con l’approvazione del bilancio al 31/12/2024.

I membri del Collegio Sindacale attualmente in carica sono indicati nella tabella che segue.

Simona Pezzolo De Rossi

Simona Pezzolo De Rossi

Presidente

G. Battista Lechi di Bagnolo

G. Battista Lechi di Bagnolo

Sindaco Effettivo

Lucrezia Cossu

Lucrezia Cossu

Sindaco Effettivo

Elisa Tassoni

Elisa Tassoni

Sindaco Supplente

Fabrizio Zanolini

Fabrizio Zanolini

Sindaco Supplente

Organismo di Vigilanza

Francesco Menini

Francesco Menini

Presidente

Gianpietro Belloni

Gianpietro Belloni

Componente ODV

Cinzia Dalla Torre

Cinzia Dalla Torre

Componente ODV

Società di revisione

BDO Italia S.p.a.

BDO Italia S.p.a.

Viale Abruzzi 94, 20131 Milano incarico per gli esercizi 2021-2029

DOCUMENTI SOCIETARI
E PROCEDURE

Documenti Societari

Modello 231

52 KB

Codice etico

24 KB

Statuto

48 KB

Politica per la qualità

18 KB

Procedure

Criteri applicativi di indipendenza

29 KB

Procedura per la gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate

19 KB

Procedura Whistleblowing

91 KB

Procedura sulla gestione del Registro Insider

32 KB

Procedura sulla gestione di Internal Dealing

29 KB

Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate

49 KB

Procedura sugli obblighi di comunicazione al Nomad

18 KB

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE

2018

18apr

2018

18set

2019

19apr

2020

20apr

2020

27lug

2021

29apr

2022

20apr

2022

28apr

2023

27apr

2024

18apr

Convocazione	Relazione Illustrativa ODG + Documentazione	Modulo di Delega	Verbale Assemblea + Rendiconto Votazioni
	Relazione degli amministratori... 156 KB - 18/04/2018
	Documentazione candidatura Ren... 160 KB - 18/04/2018

Convocazione	Relazione Illustrativa ODG + Documentazione	Modulo di Delega	Verbale Assemblea + Rendiconto Votazioni
Avvenuta convocazione assemble... 299 KB - 18/09/2018		Modulo delega per Assemblea 876 KB - 18/09/2018	Modulo delega assemblea degli ... 255 KB - 18/09/2018
Estratto avviso di convocazion... 71 KB - 18/09/2018

Convocazione	Relazione Illustrativa ODG + Documentazione	Modulo di Delega	Verbale Assemblea + Rendiconto Votazioni
Estratto avviso di convocazion... 710 KB - 19/04/2019	Relazione degli amministratori... 766 KB - 19/04/2019	Modulo delega per Assemblea 594 KB - 19/04/2019	Verbale di Assemblea 365 KB - 19/04/2019
Avviso di convocazione Assembl... 591 KB - 19/04/2019	Presentazione lista rinnovo Co... 48 KB - 19/04/2019		Rendiconto sintentico votazion... 277 KB - 19/04/2019
Avviso di avvenuta convocazion... 955 KB - 19/04/2019	Documentazione candidatura 1 MB - 19/04/2019

Convocazione	Relazione Illustrativa ODG + Documentazione	Modulo di Delega	Verbale Assemblea + Rendiconto Votazioni
Estratto avviso di convocazion... 604 KB - 20/04/2020	Relazione Illustrativa ODG 357 KB - 20/04/2020	Modulo delega per Assemblea 214 KB - 20/04/2020
Avviso di convocazione Assembl... 313 KB - 20/04/2020	Documentazione candidati 362 KB - 20/04/2020
Avviso di avvenuta convocazion... 1 MB - 20/04/2020

Convocazione	Relazione Illustrativa ODG + Documentazione	Modulo di Delega	Verbale Assemblea + Rendiconto Votazioni
Estratto avviso di convocazion... 708 KB - 27/07/2020	Relazione Illustrativa ODG 326 KB - 27/07/2020	Modulo delega per Assemblea 214 KB - 27/07/2020	Verbale di Assemblea 222 KB - 27/07/2020
Avviso di convocazione Assembl... 311 KB - 27/07/2020			Rendiconto Sintetico delle Vot... 193 KB - 27/07/2020
Avviso convocazione Assemblea 355 KB - 27/07/2020

Convocazione	Relazione Illustrativa ODG + Documentazione	Modulo di Delega	Verbale Assemblea + Rendiconto Votazioni
Pubblicazione avviso di convoc... 776 KB - 29/04/2021	Relazione Illustrativa ODG 717 KB - 29/04/2021	Modulo delega per Assemblea 390 KB - 29/04/2021	Verbale di Assemblea 3 MB - 29/04/2021
Estratto avviso di convocazion... 462 KB - 29/04/2021	Parere CS su incarico società ... 29/04/2021		Rendiconto Sintetico delle Vot... 152 KB - 29/04/2021
Avviso di convocazione Assembl... 590 KB - 29/04/2021	Documento informativo piano di... 681 KB - 29/04/2021
Avviso convocazione Assemblea 397 KB - 29/04/2021	Lista DM Holding per rinnovo C... 4 MB - 29/04/2021

Convocazione	Relazione Illustrativa ODG + Documentazione	Modulo di Delega	Verbale Assemblea + Rendiconto Votazioni
			Verbale di Assemblea 369 KB - 20/04/2022
			Rendiconto Sintetico delle Vot... 281 KB - 20/04/2022

Convocazione	Relazione Illustrativa ODG + Documentazione	Modulo di Delega	Verbale Assemblea + Rendiconto Votazioni
Pubblicazione avviso di convoc... 680 KB - 28/04/2022	Relazione Illustrativa ODG 362 KB - 28/04/2022	Modulo delega per Assemblea 232 KB - 28/04/2022	Verbale di Assemblea 302 KB - 28/04/2022
Estratto avviso di convocazion... 197 KB - 28/04/2022	Lista DM Holding per rinnovo C... 2 MB - 28/04/2022		Rendiconto Sintetico delle Vot... 315 KB - 28/04/2022
Avviso di convocazione Assembl... 259 KB - 28/04/2022
Avviso convocazione Assemblea 384 KB - 28/04/2022

Convocazione	Relazione Illustrativa ODG + Documentazione	Modulo di Delega	Verbale Assemblea + Rendiconto Votazioni
Pubblicazione avviso di convoc... 681 KB - 27/04/2023	Relazione Illustrativa ODG 133 KB - 27/04/2023	Modulo delega per Assemblea 204 KB - 27/04/2023	Verbale di Assemblea 210 KB - 27/04/2023
Estratto avviso di convocazion... 171 KB - 27/04/2023			Rendiconto Sintetico delle Vot... 118 KB - 27/04/2023
Avviso di convocazione Assembl... 231 KB - 27/04/2023
Avviso convocazione Assemblea 331 KB - 27/04/2023

Convocazione	Relazione Illustrativa ODG + Documentazione	Modulo di Delega	Verbale Assemblea + Rendiconto Votazioni
Pubblicazione avviso di convoc... 683 KB - 18/04/2024	Relazione Illustrativa ODG 433 KB - 18/04/2024	Modulo delega per Assemblea 303 KB - 18/04/2024	Rendiconto sintetico votazioni 209 KB - 18/04/2024
Estratto avviso di convocazion... 190 KB - 18/04/2024	Lista DM Holding per rinnovo C... 3 MB - 18/04/2024		Verbale Assemblea degli azioni... 242 KB - 18/04/2024
Avviso di convocazione Assembl... 342 KB - 18/04/2024
Avviso convocazione Assemblea 279 KB - 18/04/2024

FUSIONE QCOM

QCOM

Progetto di fusione

Progetto di fusione Intred - Qcom

56 KB

Allegato A - Relazione 2501 bis V comma

91 KB

Allegato B - Statuto

16 KB

Relazione dell’Organo Amministrativo

Relazione dell'organo Amministrativo Intred - Qcom

53 KB

Allegato A

64 KB

Allegato B

445 KB

Allegato C

176 KB

Relazione dell’Esperto ex artt. 2501-Bis, CO. 4, 2501-SEXIES e 2503 Cod Civ

Relazione dell'esperto

602 KB

Bilanci 2017-2018-2019

Intred_31122017

519 KB - 31/12/2017

Qcom_31122017

58 KB - 31/12/2017

Intred_31122018

738 KB - 31/12/2018

Qcom_31122018

738 KB - 31/12/2018

Intred_31122019

445 KB - 31/12/2019

Intred_31122019

445 KB - 31/12/2019

Qcom_31122019

176 KB - 31/12/2019

Advisors

AUDIT

INVESTORS & MEDIA RELATION

LEGAL ADVISOR

TAX